民營(yíng)企業(yè)怎么防“內(nèi)賊”？盯緊關(guān)鍵崗，筑牢防火墻
2023-04-20 11:17:05??????點(diǎn)擊：
出納主管侵占2000多萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博
“內(nèi)賊”多發(fā)！福建泉州多家民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)人不約而同談到企業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)。
泉州一家汽車銷售服務(wù)公司出納主管，長(zhǎng)期沉迷于網(wǎng)絡(luò)賭博，債臺(tái)高筑。輸紅眼的黃某為了“搏一把”，將黑手伸向其負(fù)責(zé)保管的公司資金，采取私自轉(zhuǎn)賬、委托他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段，侵占公司2000多萬(wàn)元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。短短半年時(shí)間，黃某血本無(wú)歸，導(dǎo)致公司瀕臨破產(chǎn)。
記者從泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)獲悉，2020年以來(lái)，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)破獲涉民企職務(wù)犯罪案件346起，移送起訴犯罪嫌疑人236人，挽回經(jīng)濟(jì)損失10億余元。
泉州部分中小企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，一方面，內(nèi)部人員侵吞財(cái)產(chǎn)是企業(yè)面臨的一大風(fēng)險(xiǎn)，辛苦賺來(lái)的錢可能被“蛀蟲(chóng)”掏空；另一方面，由于內(nèi)部腐敗的存在，有時(shí)為了進(jìn)入大公司供應(yīng)鏈或?qū)で蟾玫纳虡I(yè)合作，還得向?qū)Ψ絻?nèi)部人“行賄”。
“一些公司高管明目張膽向下游的中小企業(yè)索賄、要求安排吃喝玩樂(lè)，甚至出現(xiàn)公司老板辛苦工作，高管常年在高檔餐飲娛樂(lè)場(chǎng)所大肆揮霍的怪象?！币晃徊辉妇呙钠髽I(yè)負(fù)責(zé)人坦言。
去年5月，最高人民檢察院公布一批檢察機(jī)關(guān)依法辦理民營(yíng)企業(yè)職務(wù)侵占犯罪典型案例，涉及銀行保險(xiǎn)、電商、連鎖飲品、輪胎制造等多領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)，犯罪人員利用專業(yè)知識(shí)、相關(guān)業(yè)務(wù)程序、管理漏洞等，侵占、挪用公司資金。
今年1月，騰訊發(fā)布的“反舞弊通報(bào)”稱，2022年，集團(tuán)發(fā)現(xiàn)并查處商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占等觸犯企業(yè)“高壓線”事件70余起，100余人被辭退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安機(jī)關(guān)處理；美團(tuán)發(fā)布的“生態(tài)反腐公告”稱，2022年，企業(yè)查出重大案件41起，移送司法機(jī)關(guān)107人，其中涉及內(nèi)部員工47人，生態(tài)合作商等外部人員60人，因廉潔合作問(wèn)題清退且永不合作的合作商41家。
民企“內(nèi)賊”緣何多發(fā)？為何難防？
盡管涉民企職務(wù)犯罪問(wèn)題多發(fā)，但進(jìn)入法律程序的只是少部分，大多數(shù)時(shí)候是通過(guò)私下協(xié)商處理，犯罪成本低、收益大，導(dǎo)致屢打不絕。
公安、檢察機(jī)關(guān)辦案人員表示，民營(yíng)企業(yè)特別是中小企業(yè)不少還是采用家族式和作坊化管理經(jīng)營(yíng)模式，企業(yè)重要崗位員工多為企業(yè)主親朋好友，即使發(fā)現(xiàn)存在涉嫌職務(wù)犯罪情形，但礙于情面也多選擇私了。個(gè)別企業(yè)主法律意識(shí)淡薄，認(rèn)為“拿回扣”“收好處”等屬于市場(chǎng)潛規(guī)則，不認(rèn)為構(gòu)成犯罪。
發(fā)現(xiàn)難、取證難也是導(dǎo)致此類問(wèn)題多發(fā)的重要原因。泉州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)黃志勇介紹，從涉案情況看，民企腐敗案涉案人員絕大多數(shù)是公司高管、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員等，行為人對(duì)自己主管的業(yè)務(wù)熟悉，對(duì)存在的漏洞、可以“尋租”的環(huán)節(jié)非常清楚。職務(wù)行為與犯罪行為交叉，隱蔽性強(qiáng)，不少是內(nèi)外勾結(jié)，通過(guò)表面合法的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行。有的打著促銷、發(fā)展客戶、廣告費(fèi)用等名目進(jìn)行；有的則是現(xiàn)金交易，犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，不少證據(jù)在案發(fā)時(shí)已經(jīng)滅失。
有些涉案人員甚至在侵占行為暴露后，以所掌握的公司客戶、技術(shù)、市場(chǎng)等機(jī)密要挾企業(yè)主，最后達(dá)成妥協(xié)。
此外，從企業(yè)內(nèi)部來(lái)看，一些企業(yè)沒(méi)有建立完善的內(nèi)控機(jī)制，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度不規(guī)范、專業(yè)審計(jì)督察力量不健全、合同審核不嚴(yán)格等，都給民企職務(wù)犯罪可乘之機(jī)。
共同構(gòu)筑內(nèi)部反腐“防火墻”
近年來(lái)，民企內(nèi)部腐敗個(gè)案涉案金額不斷加大，受害企業(yè)受損利益達(dá)上千萬(wàn)元以上的案件時(shí)有發(fā)生，亟待加大懲治力度，提升違法成本。泉州市公安局副局長(zhǎng)陳建新說(shuō)，近年來(lái)公安機(jī)關(guān)持續(xù)加大打擊力度，破獲一大批民企腐敗案件，一批高管、部門負(fù)責(zé)人等被判刑，起到了懲治、震懾作用。
部分民企負(fù)責(zé)人建議打造職業(yè)信用平臺(tái)，加強(qiáng)員工腐敗的源頭預(yù)防。將員工涉及侵占、挪用公司資金，收受賄賂、行賄等納入信用記錄，在行業(yè)共享，讓失信人員付出更高違法犯罪成本。
此外，配強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督部門也是構(gòu)筑內(nèi)部反腐防火墻的有效手段。建立審計(jì)監(jiān)督部門，或借助外部專業(yè)力量，對(duì)重點(diǎn)崗位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)開(kāi)展常態(tài)化審計(jì)監(jiān)督，有助于規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，逐漸建立所有權(quán)經(jīng)營(yíng)權(quán)監(jiān)督權(quán)明晰、各司其職、“穿透”治理的現(xiàn)代企業(yè)制度。
記者調(diào)研了解到，近年來(lái)，在紀(jì)檢監(jiān)察、公檢法等部門幫助下，泉州一些民營(yíng)企業(yè)特別是行業(yè)龍頭企業(yè)加大內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位加強(qiáng)監(jiān)督，劍指內(nèi)部腐敗。
2020年，泉州一家鞋服企業(yè)根據(jù)公安機(jī)關(guān)走訪時(shí)的建議，成立法務(wù)內(nèi)控部門，并與供應(yīng)鏈廠商簽訂廉潔承諾書(shū)，約定如果供應(yīng)商向企業(yè)員工行賄將承擔(dān)違約責(zé)任。2022年，公安機(jī)關(guān)查處了該企業(yè)部門負(fù)責(zé)人收受供應(yīng)商賄賂100余萬(wàn)元案件，除了公安機(jī)關(guān)辦案追繳的賄賂款外，該企業(yè)通過(guò)上述供應(yīng)商廉政承諾書(shū)中的違約責(zé)任一項(xiàng)，從行賄的供應(yīng)商手中收取違約款達(dá)2000余萬(wàn)元。
安踏集團(tuán)副總裁李玲表示，集團(tuán)不僅加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，建立重點(diǎn)崗位負(fù)責(zé)人輪崗制，還要求供應(yīng)商簽承諾書(shū)不向公司任何人提供回扣、行賄，如果遇到索賄的，向公司舉報(bào)可以獲得獎(jiǎng)勵(lì)。
恒安集團(tuán)總裁許清流介紹，去年以來(lái)，恒安新設(shè)風(fēng)險(xiǎn)控制部，緊盯公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，梳理出多項(xiàng)數(shù)據(jù)指標(biāo)，一旦出現(xiàn)異常就要深入調(diào)查，“這個(gè)部門相當(dāng)于公司‘紀(jì)委’，無(wú)論是涉及誰(shuí)，都要一查到底，設(shè)立以來(lái)已查處發(fā)現(xiàn)多起問(wèn)題線索，有的還移交公安機(jī)關(guān)?！?
泉州紀(jì)檢監(jiān)察、檢察、公安經(jīng)偵等部門，均建立了掛鉤聯(lián)系企業(yè)，常態(tài)化走訪企業(yè)制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常動(dòng)向，提升企業(yè)防范、打擊職務(wù)犯罪水平。
晉江市檢察院檢察長(zhǎng)王文龍介紹，近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合25家職能部門成立民營(yíng)企業(yè)合規(guī)建設(shè)服務(wù)聯(lián)盟，根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)，走進(jìn)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)管理、職務(wù)廉潔、合同簽訂、商業(yè)秘密保護(hù)等16個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行“合規(guī)體檢”，強(qiáng)化監(jiān)督，堵塞漏洞。
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